配资官网平台阿联酋对32家黄金精炼厂实施停业三个月，以打击金融犯罪

发布日期：2024-09-30 15:22 点击次数：196

据阿联酋通讯社报道配资官网平台，随着阿联酋加大对金融犯罪的打击力度，阿联酋政府已将32家当地黄金精炼厂停业三个月。阿联酋经济部对贵金属和宝石的贸易和制造相关活动进行了一系列检查，以确保黄金行业遵守反洗钱立法。该部对炼油厂提出256项违规指控，其中每项违规8项。涉嫌的违规行为包括未能采取适当措施识别洗钱风险、未向金融信息部门发出可疑交易所需的通知、未根据恐怖主义观察名单上的姓名检查客户和交易数据库。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的5%。停产从7月24日开始配资官网平台，将持续到10月24日。